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第三屆監事會第二十二次會議公告
本公司及監事會全體成員台中二手冰櫃收購保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海天璣科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第二十二次會議於2017年8月22日下午15點在公司會議室以現場及通訊的方式召開，會議通知於2017年8月12日以郵件方式發出。會議應到監事3名，實到監事3名，符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議由監事會主席主持，出席會議的監事逐項審議並通過記名方式投票表決通過瞭如下決議：
一、 審議通過《2017年半年度報告》及《2017年半年度報告摘要》
經全體監事認真核查認為：《2017年半年度報告》及《2017年半年度報告摘要》
的編制和保密程度符合相關法律、法規、公司章程等相關規定，內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，所載內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
《2017年半年度報告》及《2017年半年度報告摘要》詳見中國證券監督管理委員會創業板指收購餐飲設備定信息披露網站。
經與會監事表決：3票同意，0票反對，0票棄權。同意票占本次監事會有效表
決權票數的100%，表決通過。
二、 審議通過《關於2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的議案
經全體監事認真核查認為：公司按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等規則以及公司《募集資金管理辦法》等相關規定使用募集資金，並及時、準確、完整履行相關信息披露工作，不存在募集資金管理違規的情形。
經與會監事表決：3票同意，0票反對，0票棄權。同意票占本次監事會有效表
決權票數的100%，表決通過。
證券號碼：300245 證券簡稱：天璣科技 公告編號：2017-062
《關於2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的具體內容請詳見
證監會指定的信息披露網站。
三、審議通過《關於公司與關聯人上海締塔科技有限公司日常關聯交易預計的議案》 2017年6月1日至2018年5月31日因日常經營需要，公司擬與關聯方上海締塔科技有限公司發生日常關聯交易，預計與其發生的日常關聯交易預計不超過人民幣3,000萬元，交易行為是在符合市場經濟的原則下公開合理地進行。公司的日常關聯交易不會損害本公司及非關聯股東的利益。
公司監事會認為：本議案不存在損害投資者利益的情形，符合中國證監會、深圳證券交易所相關文件及《公司章程》等規定。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
四、審議通過《關於公司會計政策變更的議案》
經審核，監事會認為：變更後的會計政策符合財政部、中國證監會、深圳證券交易所的相關規定，本次會計政策變更的決策程序符合相關法律、法規和規范性文件的相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對本公司財務報表產生重大影響。因此，同意公司本次會計政策變更。
具體內容詳見同日刊登在中國證監會指定創業板信息披露網站的《關於會計政策變更的公告》。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告！
上海天璣科技股份有限公司監事會
二○二手餐飲設備買賣一七年八月二十二日
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